上海开创国际海洋资源股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

公告背景

本公告旨在向广大股东及社会公众披露上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近期召开的2023年第三次临时股东大会的决议情况，本次会议的召开，旨在进一步推动公司战略发展，加强公司治理,维护股东权益。

会议概况

本次会议于XXXX年XX月XX日，在公司会议室举行，会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共计XX人，代表股份占公司总股本的XX%，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议议案及决议情况

（一）议案提出与审议

本次临时股东大会共审议了X项议案，包括但不限于公司未来发展战略规划、关于增加注册资本的议案、关于董事会及监事会成员调整的议案等，各项议案均由公司董事会提前向股东大会提交,并充分披露了相关信息。

（二）议案表决结果

1. 公司未来发展战略规划议案：该议案经出席会议的股东审议表决，获得通过，股东们一致认同公司未来发展的方向和目标,并表示将全力支持公司实施战略规划。
2. 关于增加注册资本的议案：该议案亦获得通过，根据公司发展需要，经股东大会审议批准，公司将适当增加注册资本,以支持公司的业务拓展和战略实施。
3. 关于董事会及监事会成员调整的议案：本次议案涉及董事会和监事会成员的调整，经过股东们的认真审议和表决，部分董事和监事因任期届满或工作调整，将进行相应更换，新任董事和监事将由股东大会选举产生,并经监管部门备案。

董事、监事调整情况

（一）董事会调整情况

根据本次股东大会的表决结果，部分董事任期届满，将进行相应更换，新任董事候选人名单已经提交至股东大会进行选举，选举结果将及时公告,并报监管部门备案。

（二）监事会调整情况

监事会成员的调整与董事会类似，部分监事因任期届满或工作调整将进行更换，新任监事候选人名单也已经提交至股东大会进行选举，选举结果将及时公告,并接受监管部门的监督。

决议公告的意义及影响

本次临时股东大会的决议，对于公司的发展具有重要意义，通过未来发展战略规划的决议，明确了公司未来的发展方向和目标，为公司的长远发展奠定了基础，通过增加注册资本的决议，为公司提供了更多的资金支持，有助于公司拓展业务、实施战略规划，董事会和监事会的调整，将为公司注入新的活力和力量,有助于提升公司的治理水平和运营效率。

后续工作安排

公司将根据本次股东大会的决议，及时调整公司战略、组织架构和人员配置，确保各项决议得到有效执行，公司将加强与股东的沟通和交流，及时披露公司信息，维护股东权益，公司还将接受监管部门的监督和指导,确保公司治理和运营的合规性。

本次2023年第三次临时股东大会的召开，是公司治理结构不断完善、公司发展不断向前推进的重要标志，公司将以此为契机，进一步加强内部管理、提升运营效率、拓展业务范围、实现持续稳健的发展，公司将始终坚持以股东利益为核心，积极履行社会责任,为股东创造更多价值。

特此公告！

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 XXXX年XX月XX日