东珠生态环保股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“本公司”）成功举行了2023年第三次临时股东大会，本次会议旨在审议和决定公司的重要事务，确保公司的持续、稳定和健康发展，现将本次股东大会的决议公告如下,以供广大股东及社会各界参考。

会议概况

本次股东大会于XXXX年XX月XX日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集并主持，出席本次会议的股东及股东代表共计XX人，代表股份占公司总股本的XX%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。

议案审议情况

1. 审议通过了关于公司2023年上半年度经营情况的报告，该报告详细阐述了公司上半年的经营成果、财务状况以及未来发展计划，股东大会对此报告表示认可,并期待公司在未来继续保持良好的发展态势。
2. 审议通过了关于公司董事会工作报告的议案，报告对董事会过去一段时间的工作进行了总结，并对未来的工作进行了规划和展望，股东大会对董事会的工作表示满意,并希望董事会继续为公司的发展做出贡献。
3. 审议通过了关于公司监事会工作报告的议案，监事会的工作报告详细反映了公司内部管理的实际情况，对发现的问题提出了改进措施，股东大会对监事会的工作表示肯定，并希望监事会继续发挥监督作用,确保公司的规范运作。
4. 审议通过了关于公司2023年度财务预算方案的议案，该方案详细列出了公司全年的财务预算，包括收入、支出、利润等方面，股东大会认为该方案合理、可行,并同意实施。
5. 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案，该议案涉及公司通过发行股份及支付现金的方式购买特定资产，并同时募集配套资金以支持公司的业务发展，股东大会认为此举有助于提高公司的竞争力,实现公司的战略目标。

决议结果

根据本次股东大会的审议结果，各项议案均获得了通过,具体决议如下：

1. 通过了公司2023年上半年度经营情况的报告,认可公司的经营成果和财务状况。
2. 通过了公司董事会工作报告和监事会工作报告,对董事会和监事会的工作表示肯定。
3. 批准了公司2023年度财务预算方案。
4. 同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,以支持公司的业务发展。

声明与承诺

本公司承诺，将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，认真履行股东大会决议，确保公司的持续、稳定和健康发展，公司将加强内部管理，提高运营效率,为股东创造更大的价值。

结束语

本次股东大会的顺利召开，充分体现了本公司治理结构的规范性和透明度，公司将继续秉持诚信、勤勉的原则，为股东创造更大的价值，感谢广大股东对公司发展的支持和信任，我们将一如既往地努力工作,为实现公司的长远发展目标而努力奋斗。

后续工作安排

为确保公司各项决议的顺利实施，公司将成立专项工作组，负责监督和推进相关工作的落实，公司将加强与股东的沟通和交流，及时向股东报告工作进展情况,确保股东的权益得到充分保障。

风险提示

在本次股东大会决议的实施过程中，公司可能面临市场环境变化、政策调整等不确定因素，公司将密切关注相关风险，加强风险防控，确保公司的稳健运营，提醒广大股东注意投资风险,理性投资。

再次感谢广大股东对东珠生态环保股份有限公司的支持和信任，我们将继续努力，为公司的发展贡献力量，希望广大股东继续关注公司的发展动态,共同见证公司的成长和壮大。

即为东珠生态环保股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告的全部内容，如有任何疑问或建议，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务,共同推动公司的发展。