南京栖霞建设股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

公告背景

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“本公司”）成功举行了2023年第二次临时股东大会，本次会议的召开，旨在进一步推动公司治理结构的完善，加强股东之间的沟通与协作，确保公司各项决策的科学性和有效性，本次会议的议程安排、参会人员以及会议的决议内容等均按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

会议概况

会议时间：XXXX年XX月XX日 会议地点：XXX 参会人员：公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及股东代表等 会议议程：审议相关议案、报告及决议事项

会议议程及决议内容

会议开幕及主持人致辞

会议由公司董事长XXX主持，他首先对参会的股东代表表示热烈欢迎，并简要回顾了公司近年来的发展情况，他强调,本次临时股东大会的召开对于公司未来的发展具有重要意义。

审议董事会工作报告

会议审议通过了董事会工作报告，报告详细回顾了过去一段时间内董事会的工作情况，包括公司战略规划、业务发展、内部管理等方面的内容，报告指出，董事会将继续加强自身建设，提高决策效率,为公司的发展提供有力支持。

审议监事会工作报告

监事会工作报告同样得到了会议的审议通过，报告详细阐述了监事会在过去一段时间内对公司财务、内部控制等方面的监督情况，并提出了改进意见和建议，会议认为,监事会的工作对于公司的健康发展具有重要意义。

审议关于公司未来发展的议案

会议审议通过了关于公司未来发展的议案，该议案涉及公司的战略规划、业务拓展、投资方向等方面内容，会议认为，公司应继续加强市场调研，把握行业发展趋势，积极拓展业务领域，提高核心竞争力，公司还应加强内部管理，提高决策效率,确保公司的稳健发展。

关于选举公司董事、监事的议案

会议选举了新的董事和监事，新任董事和监事的产生严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行，确保了选举的公正性和合法性，新任董事和监事将积极参与公司的决策和监督工作,为公司的长远发展贡献力量。

其他事项

会议还审议了其他一些事项，包括公司财务报告、内部控制报告等，这些报告详细反映了公司的财务状况和经营成果,为股东提供了重要的决策依据。

决议执行与监督

本次临时股东大会的决议事项将由公司董事会和监事会负责执行和监督，公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，确保决议的顺利执行，公司将加强与股东之间的沟通和协作，及时向股东报告决议的执行情况,确保股东的权益得到充分保障。

本次南京栖霞建设股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召开，对于公司的长远发展具有重要意义，会议审议通过了多项议案和报告，为公司未来的发展指明了方向，新任董事和监事的产生将进一步优化公司的治理结构，提高决策效率，公司将继续加强内部管理，提高核心竞争力，为股东创造更大的价值，我们相信，在全体股东的共同努力下,南京栖霞建设股份有限公司将迎来更加美好的未来。