北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

会议召开背景及目的

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成功召开了第五届董事会第二十三次会议，本次会议的召开，旨在进一步推动公司战略发展，加强内部管理，确保公司各项决策的科学性和有效性，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定。

会议基本情况

本次会议于XXXX年XX月XX日在北京总部召开，会议由公司董事长主持，全体董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议，会议的议程安排紧凑有序,各项议题均得到了充分的讨论和审议。

会议决议内容

（一）审议通过公司年度经营计划及预算

会议对公司的年度经营计划及预算进行了详细的讨论和审议，经过与会董事的认真分析和表决，会议决议通过了公司本年度的经营计划及预算方案，该方案明确了公司未来的发展方向和目标,为公司的稳健发展提供了有力保障。

（二）关于公司组织架构调整的决议

为适应市场变化和公司发展需要，会议对公司组织架构进行了调整，经过审议，决议对部分部门职能进行优化，以提高公司整体运营效率和市场响应速度，为加强公司在技术研发和市场营销方面的能力,公司将进一步加大在这两个领域的投入。

（三）关于公司对外投资的决议

会议对公司对外投资事项进行了审议，经过讨论，决议同意公司在符合相关法律法规和公司章程的前提下，适度进行对外投资，以拓展公司业务领域和增强公司竞争力，公司将根据市场情况和公司实际,选择合适的投资项目和合作伙伴。

（四）关于公司高级管理人员任免的决议

根据公司发展需要和高级管理人员的工作表现，会议对部分高级管理人员的职务进行了调整，经过审议，决议对部分高级管理人员的任免进行了确认,并对新任高级管理人员提出了明确的工作要求和期望。

（五）其他事项

会议还对其他事项进行了审议和表决，如公司内部控制制度的完善、员工培训和福利等事项，经过讨论,各项议案均得到了与会董事的通过。

决议的执行与监督

本次会议的各项决议将由公司相关部门负责执行和实施，公司将建立严格的执行和监督机制，确保各项决议得到有效执行，公司将定期对执行情况进行检查和评估,确保公司的各项决策符合法律法规和公司章程的规定。

会议的影响与意义

本次会议的召开，对于公司的发展具有重要意义，通过审议通过的公司年度经营计划及预算，为公司未来的发展指明了方向，公司组织架构的调整和高级管理人员的任免，将进一步优化公司的管理和运营机制，提高公司的整体竞争力,对外投资的决策将有助于公司拓展业务领域和增强市场影响力。

本次第五届董事会第二十三次会议的召开，是公司发展的重要里程碑，公司将以此为契机，进一步加强内部管理，提高决策的科学性和有效性，为公司的发展奠定坚实基础，公司也将积极应对市场变化和挑战，不断拓展业务领域和增强市场影响力,为股东和社会创造更大的价值。

即为北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议的决议公告，公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，认真执行各项决议，为公司的持续、稳定、健康发展做出不懈努力。